“两高一部”下发意见从严打击传销犯罪(全文)

“两高一部”下发意见从严打击传销犯罪(全文) 来源:2013 年 11 月 22 日 检察日报

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局, 解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产 建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局: 为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领 导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯 罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、 领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见: 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用 或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级, 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫 参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织, 其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应 当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级 以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。

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组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获 取报酬或者返利的, 原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数, 应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法 逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证 属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系 图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认 定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者: (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员; (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员; (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员; (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组 织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动 人员在十五人以上且层级在三级以上的人员; (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作 用的人员。

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以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派, 仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸 大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者 其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传 销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应 当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财 物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者, 具有下列情形之一的, 应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的 “情 节严重”: (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的; (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累 计达二百五十万元以上的; (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组 织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动 人员累计达六十人以上的;

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(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的; (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 五、关于“团队计酬”行为的处理问题 传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被 发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩 为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传 销活动。 以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬” 式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实 质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动, 应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪 定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导 传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒 索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公 共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处 罚。

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七、其他问题 本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。 本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销 活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中 的身份等级。 对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直 接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算, 包括组织者、 领导者本人及其本层级在内。 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 2013 年 11 月 14 日

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